“Rủi ro từ hoạt động đầu tư nội gián: Sự kiện đáng ngờ liên quan đến token THE trước thông báo từ Binance”

Trước khi Binance phát hành thông tin chính thức, đã có một số hoạt động đáng ngờ liên quan đến token THE, chủ yếu liên quan đến ví mới được tạo.

Ví 1 (địa chỉ: 0x123c1d309940a1f811445fa2efdd7dedfea686bf): 23 giờ trước, ví đã rút 200.000 USDT từ Bybit và sau đó sử dụng số tiền đó để mua 918214 THE. Ngay sau đó, ví đã bán được 410.218 THE với lợi nhuận khoảng 433.000 đô la. Hiện tại, ví vẫn giữ 507.000 THE, khoảng 548.000 USD. Tổng lợi nhuận hiện tại của ví là 782.000 USD.

Ví 2 (0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35): Ví này được tạo ra cách đây 3 giờ và đã rút 400 BNB từ Binance, trị giá khoảng 249.000 USD. Sau đó, ví đã mua 490.786 THE, hiện có giá trị khoảng 514.000 đô la và lợi nhuận chưa thực hiện là 264.000 đô la.

Ví 3 (địa chỉ: 0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391): Đây cũng là một ví mới được tạo ra đã rút 1638 BNB (khoảng 1,02 triệu đô la) từ Binance. Số tiền này được sử dụng để mua 1.027.193 THE với giá trung bình 1 USD/token. Mặc dù không thể xác định liệu đây có phải là hoạt động nội gián hay không, giao dịch này rất lớn và có thể liên quan đến một chương trình airdrop.

Nhận xét chung: Các giao dịch đáng kể và đáng ngờ này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng có hoạt động “thông tin nội bộ” vì các ví đã được giao dịch trước khi thông tin chính thức của Binance được công bố. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng về vi phạm pháp luật, nhưng các giao dịch này vẫn thu hút sự chú ý của công chúng và các cơ quan quản lý tài chính.