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欧易(OKX)的反洗钱监测主要针对以下行为进行风险识别：
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一、资金异常流动
高频大额交易
短时间内频繁进行超过20万元等值的USDT买卖
单日累计交易金额与用户身份或历史行为明显不符
可疑资金链路
收到多层转账或来源不明的资金（如涉诈、非法集资款项）
资金分散转入后集中转出，且无法说明合理用途
二、交易对手风险
与高风险地区账户或黑名单用户进行C2C交易
交易对手使用非本人银行卡/支付宝付款（如声称”家人代付”）
三、账户操作异常
新注册账户立即进行大额虚拟币交易
长期闲置账户突然激活并发生跨境资金流动
四、身份信息问题
未完成C3级实名认证或提供虚假身份信息
账户受益所有人信息与交易行为存在矛盾